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Plano de Trabalho

 

PROCESSOS

QUESTÕES

AÇÕES

RESPONSÁVEL

PRAZOS

Planejamento

O plano de trabalho do Comitê de Integridade está inserido no planejamento da organização?

Elaborar plano de trabalho para restante de 2017 e encaminhar para a Comissão de Planejamento

Alexandre

18/09/2017

Elaborar plano de trabalho para 1º semestre de 2018 e encaminhar para a Comissão de Planejamento

Alexandre

16/10/2017

Infraestrutura

Tem Comitê de Integridade na forma do que estabelece o Decreto 8945/2016.

Monitorar mandato dos membros

Alexandre

15/12/2017

Educação

Promove treinamento/reciclagem dos membros/suplentes do Comitê de Integridade?

Elaborar o programa de capacitação interno CI-CODEBA

Juliana

16/10/2017

As normas de conduta  integram os programas de capacitação e treinamento dirigidos aos seus agentes públicos?

Buscar parceria com as áreas que promovem treinamento para  inclusão de temas relacionados a integridade e ao Código.

Alexandre
e
Matheus

16/10/2017

Realiza treinamentos periódicos para os administradores e para os empregados da Companhia?

Providenciar realização de palestras quadrimestrais sobre os temas compliance, integridade e conduta de acordo com as parcerias estabelecidas na ação anterior

Anathalia
e
Juliana

15/11/2017

Comunicação

Comunica as normas de conduta e integridade para os seus agentes públicos?

Verificar versão flip do código e veicular no site e na intranet

Leonardo
e
Carlos

16/10/2017

Disponibilizar espaço específico no site da Codeba para os arquivos de integridade (ou inseri-los em conjunto com os de Ética)

Leonardo
e
Carlos

16/10/2017

Regramento

Utiliza o regramento disciplinar para orientar a conduta dos seus agentes públicos?

Elaborar regimento interno do comitê

Rafael
e
Matheus

15/11/2017

Avaliação da Gestão

Usa indicadores para monitorar as práticas empregadas em cada uma das perguntas anteriores?

Elaborar indicadores de desempenho e notificar a auditoria sobre os trabalhos realizados trimestralmente

Alexandre

15/11/2017

 

 



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